Asesoramiento integral en Compliance Regulatorio para el ecosistema Fintech. Combinamos expertise jurídico con comprensión operativa de la industria tecnológica y financiera.
Diseñamos programas de compliance que no solo cumplen con la regulación vigente, sino que escalan junto con su negocio, anticipándose a los cambios del entorno normativo.
Identificación y mapeo de las obligaciones regulatorias aplicables a su modelo de negocio Fintech, con análisis de brechas y riesgos de cumplimiento.
Diseño e implementación de programas, políticas y procedimientos de compliance alineados con las exigencias del BCRA, CNV, UIF y organismos reguladores locales.
Seguimiento permanente del entorno regulatorio y actualización proactiva de los programas de cumplimiento ante cambios normativos.
Estructuración de programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, adecuados a los estándares de la UIF y normas internacionales FATF/GAFI.
Asesoramiento en el proceso de obtención de autorizaciones, registros y habilitaciones ante los organismos reguladores para la operación de servicios Fintech.
Diseño de estructuras de gobierno y gestión de riesgo regulatorio para Fintechs en etapas de crecimiento, expansión regional o procesos de inversión.
Contamos con experiencia transversal en las principales verticales del sector, comprendiendo sus particularidades operativas, tecnológicas y regulatorias.
Proveedores de servicios de pago, cuentas de pago y operadores de infraestructura de pagos digitales bajo regulación BCRA.
Proveedores no financieros de crédito, plataformas de préstamos digitales, BNPL y modelos de financiamiento alternativo.
Proveedores de servicios de activos virtuales, exchanges de criptomonedas y plataformas DeFi bajo la normativa de la CNV y UIF.
Operadores de transferencias internacionales de fondos y servicios de cambio, con foco en cumplimiento cambiario y PLD.
Compañías de base tecnológica con modelos de negocio financieros en etapas tempranas, growth y expansión regional.
Profundo dominio del marco regulatorio financiero argentino y regional: BCRA, CNV, UIF y organismos internacionales como FATF/GAFI.
Entendemos cómo funcionan los modelos de negocio Fintech: stacks tecnológicos, flujos de fondos, onboarding digital y arquitecturas de producto.
Diseñamos programas de compliance que crecen con su empresa, anticipando las necesidades regulatorias de cada etapa de desarrollo del negocio.
Conversemos sobre los desafíos regulatorios de su negocio.